证券代码:000596、200596   证券简称:古井贡酒、古井贡 B   公告编号:2023-014

                安徽古井贡酒股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、


【资料图】

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”

                      )第九届董事会第

十六次会议通知于 2023 年 5 月 29 日以电子邮件方式及电话通知方式

发出,并以通讯表决的方式于 2023 年 6 月 6 日召开。本次会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

                        。

  鉴于公司第九届董事会任期即将届满,为了保证生产经营工作的

正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应对董事会

进行换届。

  公司第十届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立

董事 3 名,且独立董事中包括一名会计专业人士。

  经公司控股股东安徽古井集团有限责任公司推荐,并听取了第九

届董事会提名委员会审议意见,现提名梁金辉先生、李培辉先生、周

庆伍先生、闫立军先生、许鹏先生和叶长青先生为公司第十届董事会

非独立董事候选人;提名王瑞华先生、徐志豪先生和李静女士为公司

第十届董事会独立董事候选人。

  具体表决情况如下:

  (1)提名梁金辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (2)提名李培辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (3)提名周庆伍先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (4)提名闫立军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (5)提名许鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (6)提名叶长青先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (7)提名王瑞华先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (8)提名徐志豪先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (9)提名李静女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。其中

涉及独立董事候选人,需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后,

方能提交股东大会选举表决。

                               。

  根据《公司法》和《公司章程》规定,公司拟定于 2023 年 6 月

网上披露的《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

特此公告。

                    安徽古井贡酒股份有限公司

                       董 事 会

                     二〇二三年六月七日

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