男子宾馆身亡牵出一起投资理财诈骗大案涉案资金达1500多万元

“我在黑平台上炒期货亏了100多万”

黑龙江一男子被发现在宾馆身亡牵出一起投资理财诈骗大案

去年10月29日，张先生(化名)被发现在黑龙江一家宾馆房间身亡。

经勘查发现，他系一氧化碳中毒，身边留有一份遗书，遗书透露他生前在多个平台上投资，但都失败了。

最近，浙江诸暨警方破获一起电信网络诈骗大案，涉案资金达1500多万元，截至目前，警方已抓获100多人，受骗者遍布全国。

张先生就是受害者之一，离世时才四十出头，是家里的顶梁柱。

“我在黑平台上

张先生是个小包工头，打拼下来，一家人日子也算过得去。

“我在黑平台上炒期货亏了100多万”，遗书上，他控诉了自己被骗的遭遇，从去年4月第一次接触这个平台到最后离开，仅仅只有6个月。

当时，有人来加他微信，说炒期货赚钱，他下载了一个叫“中期国际”的软件，被拉到一个“国际期货”群。群里有“指导老师”，一个叫“千里”，一个叫“百里”，他跟着投资，但亏了几十万。

平台发公告，称受国际大盘影响，因为很多客户的账户“穿仓”(记者注：期货交易术语，指客户账户上客户权益为负值的风险状况，即客户不仅将开仓前账户上的保证金全部亏掉，而且还倒欠期货公司的钱)，让公司亏了很多钱，公司要停止代理了。

接着，微信群的指导老师又增加了几个，他跟着做又亏了。

9月的一天，他赚了10多万元，准备转出来先还掉一部分钱，但那次，他只拿到了4万多元，公告又来了，说平台因为受到黑客攻击暂停，让他等明天再出。

第二天，指导老师又说了一波新行情让大家投资，他跟着做，结果连前面赚的都亏了，只剩下2000多元……后来，指导老师又介绍给他一个叫HKGJ的平台，他去操作，又亏了，而HKGJ平台也关闭了。

他一直想翻本，陆续地，积蓄花光了，又去借钱，网贷、信用卡、朋友亲戚都借了，甚至还借了高利贷……但他没钱了，开始挪用工程款，打算赚钱后再补上，到去世前，他挪用了40多万元。

从遗言的字里行间可以看出，他虽然感觉自己可能被骗了，但至死也没明白到底是怎么被骗的。

上有老下有小，原本幸福的三口之家生活戛然而止，事发时，儿子正在上大学，妻子身体不好，消息传来全家震惊，他生前没跟家人、朋友说起自己的遭遇，“他可能想着自己能解决，怕说出来不光彩吧”，家人推测说。

“对不起，朋友、哥们、亲人!”张先生最后说。

警方发现

幕后嫌疑人开了两家公司

张先生被骗期间，远在几千公里之外的诸暨袁先生(化名)也正遭遇诈骗。

去8月26日，袁先生到诸暨市店口派出所报案，说自己打了8万元到“新春之舞”平台做期货，结果发现自己账户登不上，怀疑被骗了。

警方通过调查，发现操作人是屠某，警方在上海抓到了他。

屠某，20多岁，绍兴人，在上海工作，原来在一家期货交易公司上班，后来自己单干，业余时间，“经营”多个炒期货平台，除了“新春之舞”，还有“桥汇期货”等。

之前，他在网上认识袁先生，单干后，便找到他，诱骗他在平台投。等到袁先生的钱到账后，就改了他的账户密码，以手续费的形式把钱取走，再把账户注销了。

警方调查发现，“桥汇期货”幕后人在广东佛山。这伙人有两家公司，一家叫“浩弘电子商务有限公司”，一家叫“鲸豚贸易有限公司”，两家公司都在写字楼租了办公室，前者相当于“业务部”，负责找代理商，后者相当于“后勤部”，负责资金等。

警方展开抓捕行动，抓获20多人。

公司老板和管理层人员大多是亲戚关系。为首的朱某、戴某是“连襟”，他们从2018年开始做期货平台，积累了“经验”，“这些国际期货的平台都是不正规的”，诸暨市公安局店口专业打击队民警阮奇特说。

去年3月，他们找技术公司开发了一个炒国际期货的App，随后在全国招募“代理商”。警方调查发现，光“桥汇期货”的代理商，全国有上百人，屠某就是其中之一。

客户不知道的是，他们的资金是不会进入国际交易市场的，平台、代理商他们等客户钱到账，就直接拿走了。“客户在那买进卖出，其实就是自己过过瘾”，而所谓的手续费，对平台来说，也是稳赚的一笔钱。

平台被曝光后改头换面再开张

有的入了坑的投资者发现不对劲，在网上发帖曝光，朱某等人就给平台改名，换张面孔。

从去年3月开始，到10月被抓时，“桥汇期货”几次更名，先是改成“浩诚期货”，后又改成HKGJ、QHGJ等行骗。改成英文名，是因为觉得英文更加让人相信，感觉像是在做国际期货。

至今，在百度贴吧“桥汇期货吧”里，还留有曝光“桥汇”的帖子。一位网友反映了自己被骗经过，“我莫名其妙进到一个群，群里天天就是讨论股票，还在那儿晒盈利截图，我每天在那儿看看，就(有人)在那儿强烈推荐桥汇期货”，过了一段时间，“晒的金额越来越大，我就心动了，前前后后投了38万多点吧，结果不到一个星期就亏了八成，剩余的钱也出不来，我被骗了”。

还有网友发现亏了想退出，自己账号却登不上去了，“我问老师，老师已经把我拉黑了”。

上述张先生后面投资的这个“HKGJ”平台就是“桥汇”在网上被曝光后改的。

而平台改名后，之前的账户不能再登录，代理商再想办法把受害人拉进新平台行骗。

代理商大多二三十岁

被抓的上百个代理商，年龄大多二三十岁，以男的为主，有的大学刚毕业，“他们都知道代理的平台是不正规的，是骗人的”，民警说。

他们中有的自学一些浅显的期货知识，有的以前在期货交易所做过，有的干脆是“小白”，而他们手上的客户名单，一部分是因为之前做期货加了一些好友，还有些是从网上买客户信息打电话推销，或找微信群、QQ群去推销。

他们找来目标后，把人拉进群，找人或自己扮演多个角色，群里的“指导老师”“水军”等都是在演戏，还煞有其事地开直播间分析行情。

一方面，因为国际期货交易是监管“真空”地带，另一方面，很多信息行情，投资者并不清楚。遇到“指导老师”分析行情不准，“水军”就会出来说，“老师也不一定全部都准的，大趋势是对的”“今天亏了，明天赚很正常的”等等来糊弄投资者。

很多代理商，手上代理着多个期货平台，代理商一般都是两三个人合作行骗。民警分析，“代理商之间，还会存在信息共享的情况。”

从张先生的遗书中反映出，他先后投资了中期国际、HKGJ等，骗他的“指导老师”有可能来自同一个代理商。

很多投资者都不知道自己被骗

目前，警方调查受害人有400人左右，遍布全国，被骗金额最多的有100多万元，年龄大多在四五十岁，但到案发，很多投资者还被蒙在鼓里。